Soldi Capital SA de CV SOFOM ENR, es una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple que forma parte del Sistema Financiero Mexicano y como tal cuenta con registro vigente ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). 

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Además estamos sujetos a la inspección y vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), pero exclusivamente para verificar el cumplimiento de las disposiciones preventivas de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (Art. 95-Bis de la LGOAAC) y se debe proporcionar la información o documentación que se requiera en el ámbito de competencia a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Condusef y la CNBV.